Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем — FATF — опубликовала 40-страничный доклад, содержащий анализ новых платежных механизмов. Исследование FATF охватывает рассмотрение предоплатных карт, систем интернет-платежей, мобильных платежей, а также цифровых эквивалентов драгоценных металлов.

Резюмируя полученные данные, представители FATF признали существование легитимного рыночного спроса, обслуживаемого каждым из проанализированных платежных механизмов. Тем не менее, в рассмотренных отраслях существуют свои уязвимости с точки зрения потенциальной возможности отмывания преступного капитала, а также финансирования террористических организаций. В особенности это касается деятельности оффшорных провайдеров, обеспечивающих работу новых платежных механизмов, заключают представители FATF.

(Всего прочитано 8 раз, из них 1 посещений сегодня)
0