Центральный Банк Российской ФедерацииРоссийский Центробанк совместно с Росфинмониторингом готовит поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. Об этом на прошлой неделе на заседании клуба банковских аналитиков сообил представитель ЦБ. Регуляторы хотят пересмотреть перечень операций, подлежащих обязательному контролю, пишет Московская деловая газета «Бизнес».

В проекте поправок предполагается изъять из перечня операций по зачислению или переводу средств на банковский счет, если один из контрагентов имеет счет в банке страны, не участвующей в сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов. «Эта норма плохо работает, мы планируем ее убрать», — отмечает представитель ЦБ. «Сейчас закон обязывает Росфинмониторинг собирать огромные массивы информации, непонятно, что с ней делать дальше», — поясняет зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев.  

Одновременно в перечень будут добавлены платежи по лизинговым сделкам. Сейчас «банк и лизинговая компания должны сообщать обо всех лизинговых сделках, превышающих 600 тыс. руб.», — говорит гендиректор лизинговой компании «Уралсиб» Дмитрий Шицле. «По закону сообщать нужно, это касается как платежей по лизингу, так и приобретения компанией объектов лизинга», — добавляет начальник управления лизинговых операций департамента корпоративного кредитования Юниаструм банка Игорь Фомкин. Однако, по его словам, «сообщения в ФСФМ направляет лизинговая компания, а не банк». При этом Фомкин полагает, что требовать того же от банков нецелесообразно, пскольку назначение лизинговых платежей очевидно.  

Вместе с тем, авторы поправок планируют увеличить срок информирования ФСФМ об операциях, подлежащих контролю. Сейчас на это отводится день, следующий за днем совершения операции. Планируется увеличить этот срок втрое. По мнению Игоря Фомкина, одновременно с увеличением такого срока, необходимо увеличить и минимальную сумму операций, о которых сообщают банки. Она может составлять 5 — 6 млн руб., полагает он.

(Всего прочитано 17 раз, из них 1 посещений сегодня)
0