1 августа 2006 года в Москве заключено соглашение о сотрудничестве финансовых разведок Республики Беларусь и России. Соответствующий документ подписан представителями Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

Как сообщает сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр КГК, документ предусматривает взаимодействие в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В пресс-центре КГК Беларуси сообщили, что в ходе встречи главами финансовых разведок двух стран были обсуждены практические аспекты реализации положений соглашения, определены совместные мероприятия, осуществление которых будет способствовать выявлению и пресечению фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Стороны договорились о проведении стажировок специалистов Департамента финансового мониторинга и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Напомним, что в прошлом месяце Комитетом банковских операций и платежной системы Нацбанка Беларуси по согласованию с Департаментом финансового мониторинга принято решение обязать белорусские банки передавать информацию о платежах на сумму три миллиона рублей и выше. В Нацбанке сообщили, что ранее платежи, совершаемые при помощи международных платежных систем, не подпадали под мониторинг Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

(Всего прочитано 7 раз, из них 1 посещений сегодня)
0