Русскоязычные бизнесмены обвиняются в незаконных переводах 30 миллионов долларов. Их имена – Артур Будовский и Владимир Кац; они молоды: первому 33 года, второму – 34; и они, без сомнения, высококлассные специалисты. А бизнес, который они создали, очень сложный и очень простой одновременно.

Простым он был для их клиентов, желавших перевести крупные суммы в любую точку земного шара. Им следовало лишь принести деньги — либо чеком, либо мани-ордером, либо наличкой, а еще лучше – перевести электронной почтой со своего банковского счета.

Сложным был этот бизнес для обвиняемых, которые создали сразу семь компаний, работавших с большинством крупнейших банков. Первой и наиболее крупной из них была Goldage («Золотой век») Holding Inc. Она появилась в 2002 году и действовала на интернетовском сайте www.goldage.net. Отменный сайт, если кто понимает, и четко организованный: клиент сразу видит, что может ему довериться и «без всякого мошенства» за небольшую плату получить желаемые услуги. И есть гарантии сохранности денег на счете, который он должен открыть. А еще от него требуется минимум сведений о себе и происхождении денег…

На эти деньги Артур Будовский и Владимир Кац покупали у банков E-Gold – условную электронную валюту для банковских взаиморасчетов по Интернету, которая может трансформироваться в доллары, евро, фунты стерлингов и т.д. в месте назначения и по действующему курсу. И вот что самое интересное: компания Goldage Holding Inc. осуществляла все свои трансакции также по Интернету. Мало того, у нее даже не было офиса, партнеры работали дома, порой подолгу не встречаясь друг с другом.

Точно так же, работая дома, они открыли аналогичные компании ECSN Inc., Executive Commercial Services Inc., Interwork Management Inc., GGN Inc., B to B Marketplace Inc. и MЕGA International Inc. Зачем?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к пресс-релизу из офиса прокурора Манхэттена Роберта Моргентау, который и предъявил им обвинения.

Сообщается, что только с января по июнь 2006 года они незаконно перевели 4 миллиона долларов, а с начала их деятельности следователи насчитали «как минимум (то есть не все еще подсчитали. – Авт.) 30 миллионов». Обвиняемые, по-видимому, понимали, что такая активность не может не вызвать подозрений. И, видимо, чтобы не «светиться», сделали так, чтобы каждая из созданных ими компаний работала с определенным банком, а именно имела там счет, на котором аккуму-лировались деньги клиентов и с которого покупались E-Gold и осуществлялись переводы. К примеру, Goldage имел счета в Commerce Bank и в Bank of America; ECSN – в Citibank; Executive Commercial Services – в Wells Fargo, а GNN – в Wachovia. Дополнительные шесть компаний, думается, нужны были еще и для того, чтобы дать клиентам возможность выбора. Однако последнее – всего лишь догадка автора этих строк.

Казалось бы, денежные переводы — вполне легальный бизнес. Как у Western Union, MoneyGram… Но, по утверждению следствия, Будовский и Кац действовали как раз нелегально. Речь идет о переводах крупных сумм, которые, согласно закону штата Нью-Йорк о банковской деятельности, статья 13-В, могут осуществляться только по лицензии Superintendent of Banks. Без нее ни одна компания не должна переводить суммы свыше 250 тысяч долларов от одного или более физических лиц в течение года, свыше 25 тысяч долларов – в течение месяца и свыше 10 тысяч долларов — за один раз. Таким образом затрудняются «отмывание» денег и возможность осуществления диверсий против финансовой системы США.
 
Вот эту статью закона, как утверждается в деле, обвиняемые и нарушили. А когда в компьютерной системе Superintendent of Banks «кликнуло», прокуратура подослала к Будовскому и Кацу фальшивых клиентов, которые внесли и перевели на другие счета 55 тысяч долларов. Наживка была проглочена. Это стало поводом для открытия уголовного дела, последую-щего обыска в респектабельных квартирах бизнесменов на Дайкер-Хайтс и в комплексе «Ошеана» в Бруклине, конфискации компьютеров, через которые осуществлялись операции, а также для ареста имущества и личных денежных средств обоих на сумму два миллиона долларов.

Данные, почерпнутые из компьютеров обвиняемых, свидетельствуют о том, что переводили они больше и 250 тысяч в течение года, и 25 тысяч в течение месяца, и 10 тысяч за один раз. Теперь, прежде чем дело будет передано в суд, следствию предстоит установить, кто из клиентов Будовского и Каца попадет в свидетели, а кто и в обвиняемые.

 * Мнение Редакции MoneyNews может не совпадать с мнением авторов оригинальных материалов.

(Всего прочитано 9 раз, из них 1 посещений сегодня)
0