Президент РФ, Владимир Владимирович Путин. Фото: www.putin2004.ruПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информацию об этом приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Законом устанавливается исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, включенные в этот перечень, в том числе и кредитные, обязаны принимать меры по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В соответствии с законом организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на их обслуживании. Кроме того, устанавливается, что идентификация плательщика (клиента) не производится при осуществлении ряда операций по переводу денежных средств на сумму не более 30 тыс. рублей, а при покупке или продаже наличной иностранной валюты — на сумму не более 15 тыс. рублей.

В частности, поправки отменяют идентификацию гражданина в случае, если он совершает операции в сумме не более 30 тыс. рублей, связанные с оплатой жилого помещения, коммунальных услуг, услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, а также платежей за услуги связи. Кроме того, идентификация отменяется при расчетах, связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов РФ и местного самоуправления. Также идентификация гражданина не требуется при осуществлении операций, связанных с оплатой взносов членами садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Согласно закону, идентификация гражданина не требуется при осуществлении им операций, связанных с уплатой алиментов, а также местных налогов, пени и штрафов.

(Всего прочитано 9 раз, из них 1 посещений сегодня)
0