В конце февраля стало известно об аресте владельцев компании Western Express International Inc. – Вадима Васcиленко и его жены Елены Барышевой. По утверждению обвинения, супруги занимались нелегальными переводами денег из США в страны Восточной Европы, Украину и Россию. За время существования компании с 2002 года через нее прошли около 25 миллионов долларов.

Согласно официальному пресс-релизу органов юстиции, супружеская чета обвиняется в незаконном обналичивании чеков и пересылке денег. Эта деятельность осуществлялась компанией в обход финансового законодательства штата, кроме того, клиенты не платили налоговые отчисления. Сайт Western Express предлагал обмен электронных валют (WebMoney, e-gold), а также, как утверждает обвинение, предоставлял пакет услуг для интернет-мошенников: поддельные номера страховых свидетельств, почтовые адреса для приема почты в Штатах и т.п. Клиенты компании не брезговали любыми заработками, будучи замешаны в операциях с поддельными «кредитками», фишинге и спаме.

Если основная часть этих обвинений будет доказана, Василенко и Барышевой грозит до 4 лет лишения свободы. Арест состоялся в середине февраля, тогда же были заморожены все счета компании и опечатан ее офис. Информация о ходе дела публиковалась Романом Борисенко, который общался с Вадимом и адвокатами, на Dengiforum.com. С самого начала супруги отрицали свою вину, надеясь на помощь адвокатов.

Борисенко регулярно публиковал обращения Вадима к пользователям форума, с помощью которых владельцы Western Express надеялись как-то исправить положение. Так, в первые же дни был организован сбор средств, которые должны были пойти на залог и оплату труда адвокатов. Позднее Борисенко прибегал к помощи юзеров, собирая материалы для слушания. Так, например, искали фотографии раскуроченных почтовых ящиков в России, чтобы объяснить следствию, что клиенты предпочитали американские адреса в целях безопасности.
Собирались доказательства того, что кража персональных данных – достаточно распространенное в Сети явление, данные по «отмыву денег» в США, судебные иски по поводу e-gold.

Судебное заседание с тех пор неоднократно переносилось, а представители Western Express появлялись в форуме все реже. Последней известной датой должно было стать 10 июля, однако никакой информации о результатах слушания в форуме так и не появилось. Роман Борисенко, все это время снабжавший форумчан информацией, сегодня сообщил MoneyNews, что суд все-таки состоялся 27 июля, однако какие-либо подробности ему еще не известны.

Как уже сообщалось, процесс над Western Express получил отголосок и в российском сегменте рынка. Ряд ЭПС планировали пересмотреть свои правила в сторону ужесточения требований к клиентам. «Кто не пересмотрит – тот постепенно уйдет с рынка. Мы еще два года назад предсказывали ужесточение правил финансового рынка, — заявил источник, близкий к американской компании Capital Collect Services, которая, в частности, занимается обналичиванием чеков. – Какие бы ни были электронные деньги – WebMoney, e-gold, просто «фишки» — они не имеют никакой ценности сами по себе, пока они не привязаны к общей финансовой системе, такой, как система реальных банков и ATM-сетей. Электронные деньги – это одно. Чеки – это другое. Чеки – это реальные деньги».

По его словам, Capital Collect Services не испытывает никаких опасений под влиянием «дела Василенко». «Мы сразу же пошли по предельно возможному в этих условиях законному пути. По крайней мере, CCS обслуживает юридическая компания», — сказал наш собеседник.  Ситуация с Western Express, по его словам, никак не скажется на состоянии рынка в целом, обороты компании были слишком незначительны для глобального влияния.

(Всего прочитано 25 раз, из них 1 посещений сегодня)
0