Оператор сайта wmbelarus.com, позиционирующего себя как «обменный пункт Webmoney», обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. По сведениям правоохранительных органов, за два года по счетам клиентов сайта прошло около $8 млн., из которых в бюджет не выплачены налоги.

Об уголовном деле оператора wmbelarus.com стало известно от его недавних клиентов, заявивших, что они не могут добиться возврата переведенных в начале июня денег — от $50 до $200 в различной валюте, которые, вопреки обещаниям администрации сайта, не были переведены в электронные деньги.

После того как несколько десятков пользователей платежной системы Webmoney высказали свое негодование, некий участник форума сообщил, что уголовное дело инициировано Департаментом финансовых расследований КГК. По словам анонима, «у обменника проблемы», в настоящее время в нем»никто не работает и в ближайшее время работать не будет».

Как удалось выяснить корреспонденту «БелГазеты», в начале июня, проверив деятельность некоего Дмитрия Б., имевшего отношение к операциям перевода электронных денег на wmbelarus.com, сотрудники ДФР возбудили уголовное дело по статье УК «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере». Несколько лет назад фигурант уголовного дела был приговорен к ограничению свободы за»разработку, использование либо распространение вредоносных программ», «модификацию компьютерной информации», «компьютерный саботаж», а также «несанкционированный доступ к компьютерной информации». Суд назначил Дмитрию 5 лет «химии» за распространение компьютерного вируса. По предположению милиционеров, еще до снятия судимости он продолжил попытки заработать с помощью компьютерной техники, наладив работу обменного пункта.

CПРАВКА «БелГазеты». Учетная система WebMoney Transfer позволяет осуществлять расчеты в Интернете. Система открыта для свободного использования в любой точке земного шара. Клиенты системы — продавцы и покупатели товаров и услуг: web- магазины и пользователи Интернета. Система позволяет совершать трансакции, связанные с передачей имущественных прав на любые товары и услуги, создавать собственные web -сервисы и сетевые предприятия, проводить операции с другими участниками, выпускать и обслуживать собственные расчетные инструменты. Расчеты совершаются мгновенно. Трансакционное средство — титульные знаки WebMoney (WM), которые могут служить эквивалентом любой валюты. Они конвертируются в активы с переводом на банковские счета, находятся в собственности владельца и могут быть использованы для расчетов в любое время. WM хранятся в электронных кошельках — счетах, открытых на сайтах WebMoney.

В Беларуси осуществление операций с электронными деньгами регламентировано постановлением Нацбанка N201. Документ ограничивает размер одной операции суммой, эквивалентной 200 евро, и предусматривает лицензирование деятельности такого рода для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому можно предположить, что правоохранители обратили внимание не только на неуплату Б. налогов с полученного дохода, но и на отсутствие у него лицензии.

Пока не ясно, с какой суммы налоговики будут рассчитывать неуплаченные налоги. По предположительным подсчетам, общая выручка Б. составляет около $220 тыс., однако следствие проверяет версию о том, что через wmbelarus.com могло пройти не менее $8 млн. Правоохранительные органы называют доходом, полученным в результате незаконной предпринимательской деятельности, всю сумму операций. Поэтому претензии налоговиков могут оказаться весьма существенными. Чтобы погасить их, может не хватить обнаруженных в ходе обыска $60 тыс. и 22 млн. белорусских рублей. Участникам форума wmbelarus.com остается только надеяться, что их интересы не останутся неучтенными.

«Дело wmbelarus.com » — не первое, в котором рассматривается деятельность операторов платежных систем. В минувшем году суд приговорил первого в Беларуси аттестатора системы WebMoney Олега Бунаса к двум годам ограничения свободы за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере». Как выяснилось, на аттестатора были зарегистрированы электронные кошельки, по которым производился обмен электронных денег. Наказание, предусмотренное за такое преступление, — ограничение либо лишение свободы на срок до 5 лет.

* Мнение Редакции MoneyNews может не совпадать с мнением авторов оригинальных материалов.

(Всего прочитано 28 раз, из них 1 посещений сегодня)
0