В рамках достигнутого закрытого соглашения о борьбе с отмыванием преступных денег известная банковская сеть денежных переводов Western Union передала Службе национальной безопасности Узбекистана информацию о поступлениях финансовых средств на отдельные физические лица – резидентов республики начиная с 2002 года. Об этом сообщил пожелавший остаться неизвестным представитель Ташкентского городского налогового комитета (ТашГНК).

По его мнению, данное сотрудничество позволяет вести контроль за сомнительными денежными операциями и выявлять теневые доходы жителей Узбекистана, бороться с экстремизмом. Как известно, несколько лет назд в силу вступил национальный закон по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в рамках которых силовые органы республики, коммерческие структуры и всемирные организации достигли взаимопонимания и обязались предоставлять любые сведения, интересующие стороны. Кроме Western Union такую же базу данных передал система «Анелик» и все уполномоченные банки республики, включая Нацбанк ВЭД.

«Сведения о таких операциях не могут считаться банковской тайной, и мы нашли хорошее понимание с международными финансовыми институтами, — отметил представитель ТашГНК. – В свою очередь, СНБ передало нам эти сведения с целью выявления: являются ли эти деньги трудовыми доходами, значит, подлежащими налогообложению, или это «теневые» доходы, которые следует конфисковать».

Как стало известно ЦентрАзия, в связи с передачей сведений о денежных переводах, речь идет, прежде всего, о персонах, проходящих в особых списках узбекских спецслужб и Интерпола в качестве пособников террористов или преступных элементов.Это же касается и тех лиц – физических и  юридических, которые высылали эти деньги в Узбекистан. Кроме того был озвучен ряд конкретных фамилий. Что касается организаций, проводящих такие трансферты, то в их числе источник в ТашГНК упомянул Фридом Хаус», «НЕД», «Кампания по запрещению мин», «Фонд демократии», «Сороса» и др.

«Как известно, эти зарубежные организации, особенно патронируемые США, в течение многих лет финансировали подрывную деятельность в республике, призывали населения свергнуть конституционный строй, разжигали религиозную нетерпимость и национальную вражду, и поэтому были интернированы из Узбекистана по решению справедливго и честного суда, — сказал представитель ТашГНК. – Это и объясняет то, почему не все честные граждане, а именно эти т.н. правозащитники и журналисты, проходят в списках Интерпола и СНБ».

С 30 мая началась эта работа и к 3 июня все сведения о сомнительных операциях должны быть сведены в единую базу, а итоги расследования будут рассмотрены на совещании ГНК. Вместе с тем представитель налогового комитета подчеркнул, что если эти лица докажут честность происхождения денег, то будут освобождены от уголовной ответственности и преследования.

(Всего прочитано 20 раз, из них 1 посещений сегодня)
0