Американские власти арестовали на днях супружескую чету, в течение четырех лет занимавшуюся нелегальными переводами денег из США в Восточную Европу. Как утверждают представители полиции, украинец Вадим Василенко и русская Елена Барышева «обработали» за этот короткий срок 25 миллионов долларов.

Несмотря на то, что оба подозреваемых не признают свою вину, власти штата Нью-Йорк предъявили им обвинение в нарушении банковского законодательства и подделке финансовых документов. Если прокуратуре удастся доказать свои обвинения, Василенко и Барышевой светит до четырех лет тюремного заключения. После предъявления обвинения муж и жена были выпущены под залог в 750 и 500 тысяч долларов соответственно. Следующие слушания должны состояться 26 апреля.

У следствия, как сообщает Associated Press (http://www.newsday.com/news/local/wire/newyork/ny-bc-ny—moneymovers0222feb22,0,2096286.story?coll=ny-region-apnewyork) есть вопросы и к их сыну, Алексею Барышеву, однако, как утверждает окружной прокурор Роберт Моргентау (Robert Morgenthau), в настоящее время Алексей скрывается «где-то в Европе». По словам Моргентау, у следствия есть основания считать, что Барышевы и Василенко использовали учрежденную ими компанию Western Express для обслуживания восточноевропейских клиентов, проводивших на территории США свои финансовые операции, не отчитываясь перед властями страны и уклоняясь от уплаты налогов.

Как полагает следствие, Western Express, не имевшая лицензии на проведение денежных операций, в период с 2002 по 2005 год оказала содействие в переводе 25 миллионов долларов, большая часть из которых пришлась на деньги, добытые в результате компьютерных преступлений. Значительная часть денежных средств переправлялась из США в Латвию, откуда деньги перенаправлялись по другим адресам.

Помимо обслуживания нелегальных денежных потоков, Western Express также помогала кибер-преступникам из стран бывшего СССР скрывать свои личности от властей. В частности, ряд клиентов компании подозревается в похищении данных о состоянии кредитных карт, которые в последствии использовались для проведения других мошеннических операций. Собственно, расследование в отношении Western Express и началось с заявления одной гражданки, у которой увели кредитку. Ни один из клиентов Western Express пока не арестован, но расследование продолжается.

 Детали истории можно узнать здесь.

(Всего прочитано 11 раз, из них 1 посещений сегодня)
0