Поверенный окружного суда Манхеттена Роберт М. Моргентау (Robert M. Morgenthau) анонсировал арест двоих супругов и их сына по обвинению в незаконном обналичивании чеков и пересылке денег.

Эту информацию сообщил 22 февраля сайт veryxchange.ru. Оригинальный текст официального прессрелиза по этой информации можно прочитать здесь. Приводим текст новости (http://veryxchange.ru/main.asp?l=18) без сокращений.

Поверенный окружного суда Манхеттена Роберт М. Моргентау (Robert M. Morgenthau) анонсировал сегодня арест двоих супругов и их сына по обвинению в незаконном обналичивании чеков и пересылке денег. Компания которой владели обвиняемые также находится под арестом. В течение четырех лет через счета компании прошла сумма 25 миллионов долларов, включая 4 миллиона долларов незаконно обналиченных чеков.

Обвиняемые — Вадим Василенко, Елена Барышева и их сын Алексей Барышев. Они являются владельцами компании WESTERN EXPRESS INTERNATIONAL INC., занимавшейся обналичиванием чеков и денежными переводами. Алексей Барышев в настоящее время находится в розыске.

Проводимое расследование обнаружило, что обвиняемые, посредством зарегистрированной компании WESTERN EXPRESS, занимались нелегальным переводом денег и обналичиванием чеков для клиентов из России, Украины и Восточной Европы с нарушением законов о банковской деятельности штата Нью-Йорк. Компания WESTERN EXPRESS не имела лицензии на переводы и обналичивание чеков. С 2002 по 2005 год свыше 25 миллионов долларов прошло через бизнес счета компании, связанных с незаконной деятельностью обвиняемых и их клиентов.

Через свой веб-сайт компания WESTERN EXPRESS рекламировала услуги по предоставлению клиентам из Восточной Европы возможности осуществлять бизнес в США. WESTERN EXPRESS предоставляла сервисы, в том числе обмен цифровых валют, таких как e-gold и WebMoney, осуществляла продажу подарочных карт (предоплаченные кредитки — прим. переводчика), банковских карт и американских налоговых идентификационных номеров, а также предоставляла американские почтовые адреса для приема почты своим клиентам.

Расследование установило что клиенты компании были вовлечены в незаконные операции с применением фиктивных адресов и персональных данных, а также в замешаны в таких преступлениях как схемы нелегальных перепродаж («дропы» — прим. переводчика), «фишинге» (дословно «рыбалка», здесь — воровство персональных данных — прим. переводчика), а также спаме.

Мистер Моргентау заявил: «все виртуальные сервисы, предоставляемые обвиняемыми, были нелегальными или помогали другим людям получать прибыль от нелегальных операций, в результате чего миллионы долларов были незаконно переведены за границу США».

В течение последней недели были проведены обыски по нескольким адресам в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Свыше 100 000 долларов наличными были изъяты у обвиняемых, а также десятки тысяч долларов в виде предоплаченных подарочных сертификатов.

Расследование началось около 1 года назад и началось с заявления потерпевшей женщины о том, что ее кредитная карта была использована злоумышленниками без ее ведома для покупок в Интернете. Начавшееся расследование выявило других пострадавших по этой же схеме через одного и того же мошенника. Товары, приобретаемые с помощью ворованных номеров кредитных карт зачастую перепродавались через Интернет и обменивались на e-gold. Дальнейшее расследование выявило, что e-Gold мошенники обналичивали через компанию WESTERN EXPRESS.

Ответчикам предъявлено обвинение в нарушении Закона о Банковской деятельности Штата Нью-Йорк (State Banking Law) класса «E» — ведение бизнеса по переводу денежных средств без лицензии в размере 250 000 долларов США или больше в течение года. Кроме того, ответчики обвиняются в нарушении банковского закона при обналичивании чеков без лицензии.

Обвинительный акт охватывает незаконные операции по переводу денежных средств и обналичивании чеков в период с 2002 по 2005 год.

Ответчики также обвиняются в фальсифицировании предоставленной бизнес информации Первой Степени, класс «E» при открытии счетов компании в банках Commerce Bank и Citibank. В этих документах Вадим Василенко и Елена Барышева скрыли от банков то что их бизнес занимается обналичиванием чеков и переводом денег. Например, в одном случае, согласно предоставленной информации, WESTERN EXPRESS являлась розничным продавцом товаров, а в другом случае — изготовителем программных продуктов.

Обращение Вадима Василенко:

Уважаемые господа, друзья. Это Вадим Вассиленко. Меня и жену арестовали власти штата Нью Йорк. Обвинение — нелицензионные банковские переводы и нелицензионное обналичивание чеков. Группа адвокатов начали работать. Главного адвоката зовут Robert Babaev, его телефоны: (917) 407-9757 и (718) 559-6555. Второго адвоката зовут Anthony Lombardino.

Очень прошу — кто может — соберите какие то деньги для выхода под залог. Пожалуйста высылайте им вестерн юнион (предварительно свяжитесь с Биромом, он координирует лимиты передач денег по WU) по 300-400 долларов. Если нет такой возможности, пожалуйста переводите деньги Бирому, он координирует все выплаты. Его телефон (я позже в сообщению укажу). Прошу пожалуйста помогите, я со всеми рассчитаюсь, дайте мне выйти, я не беру деньги, я беру взаймы. Пожалуйста без ядовитых комментариев, все читается обвинением.
С уважением Вадим.
P.S.
Там, нормально, условия хорошие, звонить можно, но немного. Нахожусь в тюрьме даунтаун манхэттена. Время очень дорого.

Комментарий MoneyNews:
Как стало известно изданию, сложившаяся ситуация уже имеет отголосок в российском сегменте рынка. В частности ЭПС пересматривают свою работу и в ближайшее время будут менять правила работы. До выяснения ситуаций заблокированы счета нескольких популярных обменных центров.

Как отметили представители одного из крупных участников рынка (их счет также блокирован), такой шаг в ЭПС не объясняют какими-то претензиями к партнерам, даже имеющим статус регистраторов. Речь идет о смене правил. Сами обменные центры также намерены ужесточать требования к своим клиентам. Похоже по анонимности работы данного вида сервисов будет нанесен ощутимый удар.

Тем временем, вчера, 23 февраля, уже состоялись первые слушания по делу Василенко-Барышевой. Назначена цена за выход под залог: для г-на Василенко она составляет 750 000 долларов, для его супруги — 500 тыс. долларов. Мистер Моргентау требует у суда от года до четырех тюремного заключения для каждого из супругов. Все новости о развитии событий можно узнать в ветке форума сайта dengiforum.com.

(Всего прочитано 30 раз, из них 1 посещений сегодня)
0