AustracУправляющий Austrac Джон Шмидт (John Schmidt) заявил, что проверка фирмы PayPal Australia «выявила неточности в системах PayPal’а, отвечающих за оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

В ходе длительных переговоров PayPal согласился усилить существующую систему контроля, чтобы выполнить необходимые требования оценки риска, а также представить независимый экспертный отчет, детализирующий его согласие с правилами.

Меры, предпринимаемые Austrac’ом, связаны с неудачным внедрением PayPal’ ом адекватных механизмов опознавания клиентов для транзакций ниже 1000 долларов.

В соответствии с актом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма Austrac имеет необходимые полномочия для осуществления таких действий. В качестве альтернативы орган может применять как административные, так и уголовные меры воздействия.

Перевод Даниила Бурова

(Всего прочитано 16 раз, из них 1 посещений сегодня)
0