Международная система денежных переводов Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа. Компания признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

WUПри помощи Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей.

Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер.

Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

Источник: RNS

(Всего прочитано 109 раз, из них 1 посещений сегодня)
6